Top mais recente Cinco Mário Pagnozzi Junior notícias Urban

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

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Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam estar em poder do certos membros da organização criminosa’.

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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Vallisney observou de que o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

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Os 2 se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.